美國司法部尋求從Binance Holdings獲得超過40億美元，作為對全球最大加密貨幣交易所進行多年調查的提議解決方案的一部分。
據熟悉討論的人士透露，美國司法部和Binance之間的談判包括可能讓其創辦人趙長鵬在美國面臨刑事指控的可能性，以解決對涉嫌洗錢、銀行詐騙和違反制裁等指控的調查。
趙長鵬被稱為“CZ”，目前居住在阿拉伯聯合酋長國，該國與美國沒有引渡條約，但這並不妨礙他自願前往。
Binance未回复多封電子郵件和電話，要求發表評論。
美國司法部拒絕發表評論。
根據匿名人士透露，公告可能最早在本月末發出，但情況仍在變化中。
彭博社報導此事後，Binance旗下加密貨幣BNB的價格一度上漲8.5%，至266.42美元。
“設有監控條款的和解協議可能是一個折衷方案，既保護了投資者，同時也讓Binance有機會發展成為更機構化和依法遵從的未來方向，”加密貨幣創業公司Castle Island Ventures的創始合夥人Matt Walsh表示。
具體的解決方案時間和結構以及具體指控尚不清楚。
然而，Binance可能需要支付超過40億美元，這將是加密貨幣刑事案件中迄今為止罰款最多的一起案件之一。
調查由刑事部門的洗錢和財產追索部門主導，以及國家安全部門和西雅圖的美國檢察官辦公室。
該協議旨在取得平衡，使Binance能夠繼續運營，而不是冒著導致市場和加密貨幣持有人負面後果的風險，三名消息人士表示。
Binance力圖在任何解決方案中減少其損失，包括推動緩起訴協議，另一人說。
如果Binance和美國司法部就緩起訴協議達成協議，美國司法部將對該公司提起刑事指控。
只要公司符合規定的條件，通常包括支付重大罰款並同意詳細記錄其不當行為的聲明，美國就不會進行起訴。
將建立一個流程來監督公司的合規情況。
就可能的制裁違規行為而言，美國司法部一直在調查Binance是否幫助逃避對伊朗和俄羅斯的制裁。
此外，Binance還因為是否允許幫助資助哈馬斯的交易而受到審查。
該案件是美國司法部對加密貨幣公司進行的最大調查之一。
達成和解將成為繼加密貨幣交易所FTX倒閉後的另一項歷史性解決方案，該事件導致其創辦人山姆·班克曼-弗里德本月早些時候因欺詐和陰謀指控被定罪。
盡管司法部官員一直在推動對公司進行廣泛的領導層更替，但目前尚不清楚除CZ以外的其他Binance高管是否會面臨指控。
Binance還面臨其他美國機構的法律和監管行動，以及美國議員的加大監管力度。
六月，美國證券交易委員會提起訴訟，指控Binance和趙長鵬處理客戶資金不當，誤導投資者和監管機構，並違反證券法規定。
該訴訟實際上使Binance的美國分部陷於停頓。
Binance.US首席執行官布賴恩·史羅德於9月離開公司，此前該陷入困境的加密貨幣平台在又一輪裁員中削減了約三分之一的工作崗位，即超過100個職位。
在Binance.US上的交易量在失去銀行支持並暫停美元存款後縮減到很小。
美國商品期貨交易委員會於三月指控，Binance和趙長鵬經常違反美國衍生品規則，當這家公司像金融交易平台一樣發展成為全球最大的數字資產交易平台時，Binance應該多年前就註冊在該機構，並繼續違反CFTC的規定，該機構當時說。
Binance對這些訴訟提出了異議，並表示Binance積極合作調查機構的調查，並對執法行動感到失望。
在三月的一份聲明中，CZ說CFTC的指控“似乎並未完整陳述事實”，並且Binance不同意許多問題的表述方式。
該公司稱SEC提交的文件是該機構試圖用執法和訴訟的鈍器而不是動態和復雜技術所要求的深思熟慮的方法來進行監管的企圖。
CZ曾在彭博新聞的母公司彭博有限合夥公司工作，時間從2002年到2005年。
[文章是由ChatGPT3.5自行生成，如有錯誤請指正]
