比特幣大佬死後帶走1.47億美元,被人查出他15歲就開始行騙,一切都是局?

不知道大家還記不記得2019年的一樁奇案,最近有了新消息。先簡單介紹一下,案子的主人公是加拿大比特幣圈的大佬傑拉德·克特倫(Gerald Cotten),他是知名加密貨幣交易所QuadrigaCX的聯合創始人兼CEO。

2019年2月,他和妻子在印度旅行的途中,意外患上克隆氏病,不到一天之內死亡。QuadrigaCX交易所的大部分錢,都放在由克特倫看管的冷錢包裡(也就是為了避免黑客攻擊,不聯網的存錢網點),只有他一個人知道密碼。由於他突然死亡,導致客戶們在交易所裡放的價值1.47億美元的加密貨幣都取不出來了!

這件事當時被稱為「悲劇中的悲劇」: 客戶們人還活著,錢也有,但取不出來,只能幹瞪眼看著。可是,過了一個月,警方發現情況出現反轉: 幾乎所有冷錢包裡的錢都被清空了,同時,交易所內部創建出多個假名賬號,進行大量的線上交易。這一些操作都發生在克特倫死亡前的一年之內,沒人知道清空錢包和進行假名交易的到底是誰,但克特倫的嫌疑非常大。

印度也有成熟的「假死一條龍」服務,於是,很多人順理成章地懷疑:克特倫是詐死。

上周,加拿大廣播公司發表長文,認為克特倫確實可能在做局。 實際上,他稱得上是「詐騙神童」,從15歲起就靠網絡金融詐騙賺錢。

提供線索的是QuadrigaCX交易所的受害者QCX-INT(化名),在交易所倒閉後,他損失了超過六位數的錢。從一開始,QCX-INT就不相信克特倫真死了,克特倫才30歲,身體不應該這麼差, 而且,他死後一個多月,交易所才宣佈死訊,兩周後再宣佈密匙在他手上,分明想是騙更多人的錢。QCX-INT也支持假死論,但他知道政府和警方想看的不是陰謀論,而是一份全面的調查。 於是從2019年起,QCX-INT就成為一名網絡偵探,挖掘圍繞克特倫的點點滴滴。

(克特倫初中時的照片),

在明面上,克特倫是一個典型的計算機天才,從小在安大略省貝爾維爾市長大,父母是賣復古珠寶和家具的商人。他在初高中時就表現出對計算機的熱愛,他的同學說他的計算機能力超過大部分老師,他的數學老師也說他人很聰明,對錢很感興趣。

聰明的克特倫進入約克大學學商科,以優秀成績畢業。2013年,他和商業夥伴邁克爾·帕特林(Michael Patrynl)推出加密貨幣交易所QuadrigaCX,一舉成名。

這段履曆似乎很正常,很光鮮, 但QCX-INT發現,從2003年起,當克特倫還是個高中生時,就開始了網絡詐騙。

(克特倫的高中照片),

QCX-INT通過搜索QuadrigaCX域名下的姓名、地址、電子郵件和號碼,以及尋找公開網絡和網絡時光機(一個收集已失效網頁的檔案館)上的信息,將克特倫的身份和數十個網站連接了起來。2003年的夏天,克特倫以Scepter作為名字,注冊了TalkGold網。

(TalkGold網),

TalkGold是一個投資論壇,克特倫在上面宣傳一個名叫HYIP的項目,也就是所謂的「高收益投資計劃」。只要顧客投入很少的錢,就能獲得高額回報,因為收益太高了,他還心虛地寫了句,」這個項目絕對不是龐氏騙局或金字塔騙局」。

但實際上,它就是龐氏騙局,不出幾個月,這個項目就崩塌了,200個顧客追著克特倫要錢,他在論壇上說「馬上會還」,之後就消失了。

QCX-INT說,人們信任克特倫,可能是因為他在論壇上發了1000多個帖子,是知名用戶。 靠著這種虛幻的權威感,哄騙人們把錢交給他。在TalkGold上活躍的不止克特倫,還有一個叫Patryn的人,他和克特倫是互關好友,在論壇上彼此打掩護,假裝自己是對方的顧客。

QCX-INT看到Patryn這個名字時,簡直要笑出聲來,因為這分明就是交易所另一個創始人帕特林的姓氏!

(聯合創始人邁克爾·帕特林),

帕特林也在TalkGold上推銷詐騙網站,2004年10月,他突然從論壇上消失,人們傳言他是作為詐騙犯被捕了。在現實世界裡,帕特林也一直有入獄的傳聞,多年來他聲稱是競爭對手散布的謠言。

但是,美國的法庭記錄清楚地寫著,他確實曾因詐騙入獄18個月,而且,他還多次改名。他出生的名字是Omar Dhanani,在2004年詐騙時,改名叫Omar Patryn,等出獄後,又改成現在的Michael Patryn。

(帕特林的入獄照),

在今年,他對CBC承認自己曾在美國入獄,但他說這些只是年輕時犯下的錯,和克特倫第一次認識也不是在TalkGold上,而是在一家餐廳裡。好友出獄後,克特倫在加拿大和他見過面,接著繼續自己的龐氏騙局事業。

2006年,他創建新賬號Voltaire,在TalkGold上推銷一個叫U-Pie的投資項目,宣稱幾周內就能賺到幾千美元。那年11月,一群U-Pie投資者在多倫多的素食餐廳和他見面。 克特倫自我介紹是來自佛羅裡達州的丹·瓦納曼(Dan Vanaman),是U-Pie的交易員。在晚宴結束的13年後,一名參與者對那人的描述,和克特倫很像,都是瘦瘦高高的金髮男子。 當時,克特倫還在多倫多的約克大學讀大一。

幾個月後,U-Pie就崩盤了,和以往的操作一樣,Voltaire這個賬號在論壇上消失。這些年,克特倫建立了數十個網站,有的是龐氏騙局網站,有的是匿名ip的服務網站,一路賺錢,一路刪號,從來沒被逮過。然後,就到了2013年,那個神奇的網站QuadrigaCX上線了。

那年9月10日,在黑客論壇BlackHatWorld上,一個叫Murdoch1337的人發帖招募程序員。

「我正在尋找熟悉比特幣的程序員,開發一個和Bitstamp相似的網站。……我希望這個網站能夠快速構建,並盡快上線,如果你能快速完成的話,我能給很多獎金。」,

QCX-INT發現,Murdoch1337曾經的名字應該是Scepter,因為在他發的一張廣告裡,寫著「Scepter了不起的內容服務!每100個字1.5美元」。這說明該帳號的原名是Scepter。

帖子發出去三個月後,QuadrigaCX測試版上線,它是基於開源交易所源碼WLOX寫的,確實可以做到那麼快。QuadrigaCX的成功是超越以往的,克特倫和帕特林獲得了超過76000個顧客,籌集的資金最高一度達到1.69億美元。

(出獄後的帕特林)

2019年1月,交易所倒閉後,新斯科舍省最高法院任命安永會計師事務所尋找消失的錢,過了5個月,人們震驚地發現,這個看上去正規的公司,從一開始就是詐騙。安大略省證券委員會說,QuadrigaCX的資產短缺,是克特倫搞詐騙的後果,「是用現代技術包裝的老式詐騙」。

克特倫創建了多個虛假賬戶,有時用假美元和假比特幣交易。 他最大的假賬戶叫Chris Markay,單筆存款分別是1億美元和5000萬美元。還有一個假賬戶的名字,則直接是Scepter Gerry。在公司運營的第一年,87%的比特幣交易都是克特倫自己轉給自己,造成興旺的假象後,從2016年到2018年,他將數百萬來自客戶的資金放到了自己和妻子的賬戶上。

(克特倫和妻子的結婚照)

他和妻子詹妮弗·羅伯遜(Jennier Roberson)購買了多處房產,買了私人飛機、遊艇和豪車,環遊全球。 在兩人去印度的幾天前,克特倫剛好立下遺囑,把所有現金、數字資產,甚至連飛行積分都留給了妻子。

(克特倫的私人飛機)

在安永事務所的報告發出來後,羅伯遜說她從來不知道丈夫幹過這些犯法的事,她也從來沒有參與其中。她償還了17000人大約4600萬美元,但和消失的錢比還是差了不少。羅伯遜堅稱丈夫是死了,她是在印度的病床上看著他咽氣的。 克特倫的屍體從印度運回加拿大,只有少部分親友見過。

(警方從克特倫家的廚房裡搜出來的現金)

但QCX-INT認為克特倫是假死,他幹得出來這種瘋狂事。「我不相信他死了,如果有一天,美國司法部發新聞稿,說他在某個地方被捕了,我不會感到驚訝。如果其他人和他有牽連,我也不會驚訝。」」他就是一個無可救藥的賭徒,一個糟糕透頂的交易員。他根本無法控制自己,所以卷走了一筆讓人瞠目結舌的錢。」,

(克特倫24歲時在Youtube上發自己用微波爐燒錢的視頻,確實挺瘋狂),

不過,最讓QCX-INT不滿的,還是監管機構。 交易所在卑詩省證卷委員會注冊過,也在加拿大反洗錢監管機構認證過,為什麼政府一直沒有發現公司經營不正常?在QuadrigaCX倒閉後,除了安永會計師事務所的報告,很多調查都是由QCX-INT這樣的受害者自發做的,他覺得政府一點都不積極。

「這是盜竊,這相當於是一家銀行騙了2億,但竟然沒有一個執法部門要去調查它?」因為羅賓遜說,丈夫的屍體安葬在加拿大,很多受害者要求警方開棺驗屍,看看克特倫是不是死了。加拿大皇家騎警拒絕了開棺請求,它和聯邦調查局也不會對此案發表任何評論。QCX-INT抱怨道:」每次我們把確鑿的欺詐證據交給他們,他們卻不斷和我們說,‘我們需要更多證據,更多證據’。 這讓我覺得,可能非得給他們一具血淋淋的屍體,和一把帶指紋的手槍,他們才會開始調查。」,

(通報克特倫死亡的印度酒店),

克特倫的死亡事件,已經成為一樁疑案,或許真的只有警方把他的屍體從哈利法克斯挖出來,做DNA匹配,才能解開受害者心頭的疙瘩…………

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